新时代查看好故事｜揪出暗地老板挖出“案中案”

新时代查看好故事｜揪出暗地老板挖出“案中案”

　　赌场老板隐居暗地,为躲避刑事责任找尿毒症患者“顶包”。查看机关深挖细查,依法对开设赌场的真老板提请抗诉的一同,发现该老板还涉嫌另一同安排卖淫案……近来,经江苏省连云港市海州区查看院提起公诉,法院以安排卖淫罪、开设赌场罪、波折作证罪对周某数罪并罚,判处周某有期徒刑十三年,并处分金402万余元;一同,法院吊销对“顶包人”王某的一审判定,将本来的以开设赌场罪判处其拘役五个月,缓刑一年,并处分金1万元,改判为有期徒刑六个月,并处分金1万元。

　　2015年1月,海州区的周某嗅到“捕鱼机”的商机后,在自己名下的一间门面房内开设了游戏厅,并购买了10余台具有赌博功用的游戏机,招聘张某、高某等人为工作人员。该赌场隐秘供别人赌博,每月能赚1万余元。

　　为躲避开设赌场带来的刑事责任,周某找到了患有尿毒症的王某,提出让王某做该赌场的外表老板,并许诺给他一笔酬劳,假如赌场被查,王某要为其“顶包”。王某心想有钱可赚,且以自己的身体健康情况难以被收监,便答应下来,并依据周某的要求经常到赌场转一转,营建出自己是赌场老板的假象。一同,周某告知职工若有人问起,就说赌场老板是王某。

　　2015年7月,公安机关抄获了周某的赌场。两天之后,周某让王某自动投案自首,供认自己为赌场老板。一同,周某让张某、高某作伪证,指证赌场老板系王某,误导警方侦办。公安机关以为王某涉嫌开设赌场罪,张某、高某系赌场职工,二人行为尚不构罪。

　　2016年10月,经海州区查看院提起公诉,法院以开设赌场罪判处王某拘役五个月,缓刑一年,并处分金1万元。法院判定后,周某给予了王某5万元替罪酬劳。

　　就这样,多年过去了。2021年,周某作为一同司法人员职务违法的相关人被查询时告知,自己是王某开设赌场案中的实践运营者。因王某开设赌场案由海州区查看院处理,在该起司法人员职务违法案子办结后,2023年4月,该头绪被移交海州区查看院。该院建立专案组展开自行弥补侦办,体系整理多名证人证言,进一步查实周某涉嫌开设赌场并指派别人作伪证的违法现实。

　　2023年4月,海州区查看院对周某以涉嫌开设赌场罪立案监督,并以王某开设赌场案确认现实及适用法律过错为由提请抗诉。进一步侦办后,查看机关获取了周某涉嫌波折作证罪的依据。同年5月,该院对周某以涉嫌波折作证罪立案监督。随后,公安机关以周某涉嫌开设赌场罪、波折作证罪移交查看机关审查起诉。

　　但是,就在处理顶包案的过程中,该案承办查看官在处理赵某等人安排卖淫案时,从主犯赵某的告知悦耳到了周某的姓名。“赵某在审问中告知,卖淫团队从前台到技师、司理乃至保洁人员都是从周某那里‘打包购买’的。”承办查看官介绍,为深挖有无遗失现实,该院建立了头绪核对专案组。

　　经查,2019年8月至2021年11月,周某曾开设一家足疗店,而赵某的卖淫“团队”便是周某足疗店的“原班人马”。查看官立即对周某展开讯问,但周某一直不供认安排卖淫这一违法现实。足疗店封闭已久且已转让,店内的监控视频、电脑材料、记账凭据、人员名册等客观依据调取可能性极低,周某又拒不告知违法现实,案子一时陷入了僵局。

　　怎么打破嫌疑犯“零口供”僵局找到突破口?专案组研讨后决议从卖淫人员及资金流水下手,在自行弥补侦办的一同引导公安机关深挖彻查。

　　2023年9月至10月,承办查看官对赵某从周某处“打包购买”的12人逐个展开说话,要点核实他们既往的工作经历以及周某与会所的联系,终究查明,周某曾安排上述成员别离作为司理、迎宾等身份,一起安排“技师”供给卖淫服务。为了夯实依据链条,该院充沛的发挥侦办监督与协作合作办公室效果,屡次与公安机关展开案子谈判。

　　面临案子谈判中发现的取证难等许多问题,专案组以团伙成员说话中泄漏的“会所有多名卖暗里接客被公安机关处分”这一头绪为突破口,整理出疑似卖淫人员和嫖娼人员的身份信息10余条,引导公安机关在此基础上持续侦办,终究承认10余名卖淫人员先后在周某和赵某操控的会所从事卖淫活动。至此,周某安排其别人卖淫的违法依据链得以闭环。

　　经查,2019年8月,周某开了一家供给卖淫服务的足疗店,聘任张某(另案处理)做“外表老板”,自己躲在暗地操纵。2021年1月,该足疗店被公安机关查办,因依据不足未被确认为违法,公安机关要求其停业整顿,但周某仍通过暗里接单、搬运场所等方法持续运营。后因内部管理呈现对立,周某将其“团队”出售。

　　一同,专案组通过调取涉案卖淫场所“挂名”法人的信息及其名下银行卡流水后,比对发现,多张银行卡刊出时刻与周某足疗店封闭时刻符合,银行卡内单笔进账数额也与嫖资收费规范高度符合,开始确认了周某卖淫场所的资金链。经计算,该店运营期间通过安排卖淫获利266万余元。资金流水和涉案金额的清晰进一步确定了周某安排卖淫罪的违法现实。2023年10月,公安机关将周某安排卖淫的违法行为弥补移交查看机关审查起诉。

　　2023年11月,海州区查看院以周某涉嫌安排卖淫罪、开设赌场罪、波折作证罪提起公诉。近来,法院依法对周某作出上述判定,一同对“顶包人”王某依法吊销一审判定并改判。

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